Einladung zur Anteilinhaberversammlung

Datum: 28. Februar 2017 - 13:05 Uhr

Einladung zur ordentlichen Anteilinhaberversammlung der Investeringsforeningen Sydinvest am Dienstag, dem 28. März 2017 um 15 Uhr. Die Anteilinhaberversammlung findet in der Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade 7, DK-6200 Aabenraa statt.

Tagesordnung

  1. Bericht des Verwaltungsrates für das abgelaufene Jahr.
  2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zur Genehmigung, Vorschläge zur Verwendung des Jahresergebnisses, eventuelle Vorschläge zur Verwendung der aus Vermögensrealisationen resultierenden Erlöse sowie Genehmigung der Bezüge der Mitglieder des Verwaltungsrates, siehe § 19 Abs. 6 der Satzung.
  3. Anträge der Anteilinhaber bzw. des Verwaltungsrates.

    Anträge des Verwaltungsrates:
    A. Im Abschnitt der Satzungen zu den Fonds: § 6 Abs. 1. wird vorgeschlagen, dass Folgendes als Ziffer 10 hinzugefügt wird: ”investiert höchstens 50 % des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen und kann nicht in Prämienanleihen und Wandelanleihen anlegen“. Die jetzige Ziffer 10 ist danach Ziffer 11.

    Anträge der Investoren:
    B. Auflegung einer neuen Investmentgesellschaft ”Hamburg/Altona” mit der Bezeichnung ”Hanseaterne”
  4. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, diejenigen Satzungsänderungen vorzunehmen, die von öffentlichen Behörden, hierunter der dänischen Finanzaufsicht, als Bedingung für eine Genehmigung des Beschlossenen verlangt werden.
  5. Bestellung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
    Eine Beschreibung der aufgestellten Kandidaten.
  6. Bestellung der Abschlussprüfer.
  7. Sonstiges.

Stimmrecht und Tagesordnung
Jeder Anteilinhaber ist berechtigt, an der Anteilinhaberversammlung teilzunehmen, soweit er spätestens 5 Bankgeschäftstage vor dem Tage der Anteilinhaberversammlung gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises über die von ihm gehaltenen Anteile eine Einlasskarte bestellt hat. Das Stimmrecht kann nur für solche Anteile ausgeübt werden, welche mindestens 1 Woche vor Stattfinden der Anteilinhaberversammlung auf den Namen des betreffenden Anteilinhabers in den Büchern der Gesellschaft eingetragen sind. Einlasskarten werden zwischen 3 und 6 Tagen vor der Anteilinhaberversammlung übermittelt.

Tagesordnung, vollständiger Antrag auf Satzungsänderungen und geprüfter Jahresbericht werden spätestens 8 Tage vor Stattfinden der Anteilinhaberversammlung in den Geschäftsräumen zur Einsicht ausgelegt.

Bestellung von Einlasskarten
Einlasskarten sind bei der Syd Fund Management  A/S erhältlich.

Aabenraa, 28. Februar 2017

Verwaltungsrat der
Investeringsforeningen Sydinvest

Hans Lindum Møller
Vorsitzender

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